中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。 点击查看答案

金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。 点击查看答案