多项选择题
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人 B.向商业银行派驻董事的法人 C.向商业银行派驻监事的法人 D.向商业银行派驻高级管理人员的法人
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
A.合法性 B.合规性 C.合理性 D.有效性 E.完整性