多项选择题
A.公司指定职员 B.公司高级管理人员 C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人 B.向商业银行派驻董事的法人 C.向商业银行派驻监事的法人 D.向商业银行派驻高级管理人员的法人
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施