多项选择题

监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。

A.永久保存
B.长期保存
C.短期保存
D.临时保存

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热门 试题

多项选择题
反洗钱监督检查中的非现场检查档案包括()。

A.定期监督报表
B.不定期监督报表
C.非现场检查相关资料
D.现场检查相关资料

多项选择题
公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案,包括()。

A.现场检查取证记录
B.检查事实确认书
C.现场检查档案
D.非现场检查档案

相关试题
  • 分公司反洗钱工作职责为()。
  • 总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
  • 反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
  • 反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
  • 恐怖融资,是指以下行为:()