反洗钱监督检查中的非现场检查档案包括（）。

公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案，包括（）。

A.现场检查取证记录
B.检查事实确认书
C.现场检查档案
D.非现场检查档案

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反洗钱档案的归档范围包括：（）。

A.公司日常工作档案包括公司制定的各项反洗钱管理办法、制度及有关文件，可疑交易的排查、上报、处理记录，客户洗钱风险评估资料、反洗钱报告及报表资料，反洗钱宣传及培训记录等
B.公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案
C.公司各级反洗钱管理部门在反洗钱案件调查工作中涉及的可疑交易线索及相关可疑交易排查材料
D.以上都对

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