问答题
简答题 履行客户身份识别的程序有哪些?
【参考答案】
(一)了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
(二)核对客户有效身份证件或者其他......
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试题
填空题
从业机构应当定期或者在()、()发生重大变化、拓展新的()、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
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填空题
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
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