如客户为外国政要，各分行为其开立账户应当经（）的批准。

反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员、反洗钱专职岗位人员（）。

A.反洗钱管理人员
B.反洗钱负责人员
C.反洗钱兼职岗位人员
D.反洗钱专职岗位人员

点击查看答案&解析

金融机构有下列行为之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

A.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

点击查看答案&解析