多项选择题

一个完整的洗钱过程一般要经历()阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.归并阶段
D.使用阶段

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热门 试题

多项选择题
以下()情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。

A.没有正当理由,通过非法途径协助转换或转移财物的
B.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由,协助转换或转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D.知道他人从事犯罪活动,协助转换或转移财物的

多项选择题
以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构

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