银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，可以要求投诉人提供。

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。 点击查看答案

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。 点击查看答案