单项选择题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为()个等级。

A.1
B.5
C.3
D.7

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是()。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

单项选择题
下列属于可疑支付交易的是()。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付;
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付;
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

相关试题
  • 有下列情况之一的,现行制度应当及时修订:()
  • 制度应按从高到低的效力层级执行:()
  • 制度管理部门就以下方面对制度送审稿进行审...
  • 对于同一经营管理事项,省级分行可在总行制...
  • 按照效力层级由高到低排列,制度分为()三...