多项选择题

切实加强稽核建设，就是要（）

A、不断完善稽核体制
B、充实稽核力量
C、加强对稽核队伍的培训
D、提高稽核队伍政治业务素质

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多项选择题
“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：

A、了解其业务基本状况和变化
B、了解其财务管理的基本状况和变化
C、对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
D、对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
多项选择题
合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（）的风险。

A.法律制裁
B.监管处罚
C.重大财务损失
D.声誉损失
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