多项选择题
A、新员工 B、一线人员 C、中高级管理人员 D、营销人员
A、客户要求变更身份信息 B、客户的交易行为出现异常 C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A、定期检查 B、定期抽查 C、及时更新 D、不定期检查