多项选择题
A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A.公认具有较高风险的行业（职业）B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊业务类型的交易频率
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术