多项选择题
A.公认具有较高风险的行业（职业）B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊业务类型的交易频率
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的