金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。 点击查看答案

国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 点击查看答案&解析