多项选择题
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的 B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的 C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的 D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
A.检查时间 B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定 C.检查事项和检查内容 D.对被查单位处理的初步意见。