多项选择题
反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
A.归档材料全称
B.年度
C.形成单位
D.保管期限
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多项选择题
编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。
A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔
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多项选择题
反洗钱监督检查后归档的文件资料应()。
A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全
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分公司反洗钱工作职责为()。
总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
恐怖融资,是指以下行为:()