多项选择题

编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。

A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔

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热门 试题

多项选择题
反洗钱监督检查后归档的文件资料应()。

A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全

多项选择题
长期保存的档案包括()。

A.可疑交易排查及上报记录相关资料
B.反洗钱现场检查工作相关记录
C.反洗钱非现场检查工作记录
D.反洗钱风险等级评定记录等

相关试题
  • 分公司反洗钱工作职责为()。
  • 总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
  • 反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
  • 反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
  • 恐怖融资,是指以下行为:()