多项选择题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.提供担保人。
E.向公安、工商行政管理等部门核实。
F.其他可依法采取的措施。

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热门试题

单项选择题

A.县级支行分管行长或个人金融部负责人每半年对附行式自助设备钱箱的抽查面必须达到所辖属自助设备数量的100％。
B.其中部门负责人的检查面不得低于20%。
C.其中部门负责人的检查面不得低于30%。
D.分管行长的检查面不得低于10%。

单项选择题

A.客户编号、中文姓名、性别、发证机关代码
B.客户编号、中文姓名、性别、国籍
C.中文姓名、客户编号、发证机关代码、国籍
D.中文姓名、客户编号、住所地址或工作单位地址、职业