判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。
点击查看答案&解析
判断题
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
点击查看答案&解析
相关试题
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱...
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管...
反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否...