判断题

对于客户在柜面办理“伪现金”交易，有意切断资金链条的情况，原则上经办员应予以拒绝，鼓励客户通过转账结算方式完成交易。

【参考答案】

正确

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判断题

柜面人员为客户办理业务时，如发现异常情形，应加强客户身份识别并了解客户交易用途或资金来源，及时上报分行法律合规部、分行相关业务部门，并在反洗钱系统中上报可疑行为。

判断题

单笔金额较大、交易间隔时间较短，且交易中并未发生真实的现金存取，而是通过现金尾箱过渡或内部户的方式完成交易。