柜面人员为客户办理业务时，如发现异常情形，应加强客户身份识别并了解客户交易用途或资金来源，及时上报分行法律合规部、分行相关业务部门，并在反洗钱系统中上报可疑行为。

单笔金额较大、交易间隔时间较短，且交易中并未发生真实的现金存取，而是通过现金尾箱过渡或内部户的方式完成交易。 点击查看答案

已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人有效身份证件，公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人凭已故存款人死亡证明、公证遗嘱及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。要求查询申请人提供公证机构出具的《存款查询函》。 点击查看答案