多项选择题
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
A.保证真实 B.全面覆盖 C.重点领域覆盖 D.确有实效