当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 点击查看答案&解析

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。 点击查看答案&解析