对客户身份识别时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安或工商行政管理等部门核实等措施，识别或者重新识别客户身份。

营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人或洗钱和恐怖融资分子的重新识别以及对非账户规定金额以上的一次性交易的审核。 点击查看答案&解析

对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点报送可疑交易报告即可。 点击查看答案&解析