营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人或洗钱和恐怖融资分子的重新识别以及对非账户规定金额以上的一次性交易的审核。

对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点报送可疑交易报告即可。 点击查看答案&解析

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，属于可疑交易报告范围。 点击查看答案&解析