银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。 点击查看答案&解析

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。 点击查看答案&解析