多项选择题
A.受益所有人的姓名B.身份证明文件的种类C.身份证件号码D.国籍E.控股比例
A.业务经办人B.财务负责人C.企业法定代表人D.单位负责人
A.对存款人单位信息存在疑义，要求存款人出示辅助证明文件，存款人拒绝出示，不配合开户机构进行身份识别的B.开户理由不合理，如同一自然人作为具体经办人员办理两个及以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个及以上单位的法定代表人或单位负责人.财务负责人.股东，但客户无法说明合理理由的C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，如疑似代理记账公司组织他人开立单位银行账户的D.开立业务与客户身份.财务状况.经营范围等不相符，如存款人注册资本较小但执意要求高网银转账限额的