多项选择题

外汇局可对存在异常或可疑贸易外汇收支业务的企业实施现场核查，主要有以下（）方式。

A.要求被核查企业提交相关书面材料
B.约见被核查企业法定代表人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查企业的相关资料
D.其他必要的现场核查方式

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多项选择题
OFAC委内瑞拉制裁政策汇总（截至20190813）中，委内瑞拉制裁高风险领域（）。

A.涉及SDN的交易（OFAC50%规则适用）
B.涉及委内瑞拉政府的交易
C.委内瑞拉黄金、国防、金融和石油行业
D.涉及委内瑞拉的虚拟货币的相关交易
多项选择题
银行为外商投资企业办理直接投资收益及利润的汇出，需要审核的资料有（）。

A.跨境人民币结算付款说明
B.董事会关于利润或红利分配决议
C.纳税证明
D.银行真实性审核所需的其他材料
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