多项选择题
A.可要求客户出示户口簿、护照、驾驶证等其他有效证件进行佐证 B.客户出示的第二代居民身份证，可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别 C.经佐证客户辅助证件为真实的，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务 D.联网核查系统无法核实的，可暂停办理相关业务
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的C.资金集中转入、分散转入，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
A.“开户许可证”字样、开户许可证编号、开户核准号、核准日期 B.中国人民银行当地分支行账户管理专用章 C.存款人名称、存款人法定代表人或单位负责人姓名 D.开户银行名称、账户性质 E.账号