多项选择题
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的C.资金集中转入、分散转入，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
A.“开户许可证”字样、开户许可证编号、开户核准号、核准日期 B.中国人民银行当地分支行账户管理专用章 C.存款人名称、存款人法定代表人或单位负责人姓名 D.开户银行名称、账户性质 E.账号
A.个人现金汇款 B.代理个人转账汇款 C.单位大额汇划款项 D.持票人为个人的银行汇票提示付款 E.个人现金取款超过人民币5万元