可疑交易，系指客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的交易行为。

运营专用印章的日常使用和保管须在监控范围内进行，不得将印章随身携带或带离营业场所（个人号码章除外）。 点击查看答案

对于被工商部门列入异常经营名录或严重违法企业、法定代表人为法院系统失信被执行人等事项、账户自开户之日起六个月无交易等异常情况的账户，可以采用主动年检方式。 点击查看答案