金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚

任何单位或个人发现本*行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的，可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报，但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。 点击查看答案&解析

我*行要求各级反洗钱联络员必须参加反洗钱知识培训，其他如信贷条线一般工作人员、支行高级管理人员等则可自行选择是否参加上述培训。 点击查看答案&解析