任何单位或个人发现本*行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的，可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报，但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。

我*行要求各级反洗钱联络员必须参加反洗钱知识培训，其他如信贷条线一般工作人员、支行高级管理人员等则可自行选择是否参加上述培训。 点击查看答案&解析

营业终了库箱必须加锁寄库保管并办理交接手续，当班人员凭经验推算押运车还有较长时间到达的，在此期间，可以临时外出办理私事。 点击查看答案