多项选择题
A.检索业务基础信息，包括收付款人，地址、国籍、注册地、营业地、股东、最终受益人、合同签字人等是否属于被制裁名单或被制裁国家 B.检索发票信息，发票主体、金额与汇款交易主体.金额是否吻合。发票上的最终使用人/受益人/收货人、装卸货地、转运地是否属于被制裁名单或被制裁国家 C.检索提单信息，提单信息与汇出行提供的发票、船舶及起航日、到达日等信息是否吻合；提单上的收货人、装卸货地、转运地、船舶，是否属于被制裁名单或被制裁国家
A.除非获得客户许可，不得对外提供客户未公开身份信息、交易背景信息 B.不得对外提供客户账户及交易的具体信息，包括：客户账户开立具体时间.账户类型.账户余额、交易明细等 C.不得对外提供我-行反洗钱工作信息，包括：客户洗钱风险评级、可疑交易预警和报告情况、客户被国内外有权机关调查情况等 D.不得向客户披露其正在被开展反洗钱调查的信息
A.基础交易合同、商业发票、报关单、货运提单 B.交易对手及股权信息 C.货物及其原产地 D.运输工具和路线等