多项选择题
A、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年 B、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年 C、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年 D、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同 B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费） D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
A、资金来源不同 B、行为目的不同 C、行为手段不同 D、犯罪主体不同