多项选择题

恐怖融资与洗钱的区别是什么?()

A、资金来源不同
B、行为目的不同
C、行为手段不同
D、犯罪主体不同

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多项选择题
对于保险费()金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A、人民币2万元
B、外币等值2000美元
C、人民币1万元
D、外币等值1千美元
E、人民币5000元
多项选择题
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()

A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、县支行

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