单项选择题
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。 B.客户风险等级已被认定为高风险。 C.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑。 D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使中国银行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。
A.低风险、中低风险、中风险 B.中低风险、中风险、中高风险 C.中风险、中高风险、高风险 D.低风险、中风险、高风险
A.各级个人金融业务部门应严格遵循有关反洗钱法律法规 B.在反洗钱工作开展过程中，应保守审慎地填报监管当局所规定的反洗钱报表。各级个人金融部应建立反洗钱工作动态风险监控制度，及时了解、收集和掌握反洗钱工作动态，建立业务高风险客户和产品的反洗钱识别体系，及时发布反洗钱风险提示 C.在新产品、新流程、新业务推出及分行特色系统开发和改造前，应梳理、识别和评估洗钱风险点，评估是否涉及并满足反洗钱系统数据采集、洗钱风险评级、反洗钱关注名单检索等要求，确保反洗钱相关业务数据采集的完整性和准确性，制定有效的风险控制措施