单项选择题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理、()和保密的原则。

A.合规
B.合作
C.效率
D.公平

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热门 试题

单项选择题
中国反洗钱监测分析中心履行的职责不包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》,经()或主管副行长(副主任)批准。

A.部门负责人
B.检查组组长
C.华夏银行(部)行长(主任)
D.反洗钱领导小组

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