问答题
简答题 金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?
【参考答案】
金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的10个工作日内......
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试题
单项选择题
消除应力热处理一般可消除()的残余应力。
A.30%~40%
B.50%~70%
C.70%~85%
D.80%~95%
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问答题
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有哪些行为之一的,构成洗钱犯罪?
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