问答题
简答题 根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有哪些行为之一的,构成洗钱犯罪?
【参考答案】
(1)提供资金帐户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转帐或者其他结算方......
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试题
单项选择题
依据《职业病分类和目录》,下列不属于物理因素所致职业病有()。
A.中暑
B.减压病
C.光气中毒
D.高原病
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问答题
请至少说出四类金融机构需要重新识别客户身份的情况?
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检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应...
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