多项选择题
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度