判断题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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错误
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试题
填空题
报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以()客户为单位。
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填空题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
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