多项选择题
A.一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元； B.同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码； C.结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”； D.结汇资金形态多为外币现钞； E.汇入资金绝大部分采取即期结汇形式，结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。
A.外国人：国别代码（采用国标3字母代码大写，填写护照的签发国）+护照号码。 B.港澳居民：录入港澳居民来往内地通行证前9位号码（含第1位字母）。 C.台湾居民：录入台湾居民来往大陆通行证前8位号码。 D.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人：“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，同时在信息录入页面“备注”栏中输入永久居留证号码。
A.通过外币代兑点发生的结售汇； B.通过我银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇； C.外币卡境内消费结汇； D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞； E.境内卡境外使用购汇还款。