多项选择题
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关行政机关全面合作的原则
D.安全原则
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多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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多项选择题
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
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