判断题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
没有了>
热门
试题
判断题
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
点击查看答案&解析
判断题
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
点击查看答案&解析
相关试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位...
营业终了,营业经理应对检查监督、培训事项...
派驻机构接到调拨申请批准指令后,营业经理...
每日营业经理对日间库现金的真实性负责,监...
运行管理的目标是构建运营集约化、管理一体...