总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门。

对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 点击查看答案

对客户洗钱和恐怖融资风险等级分类时，对不同风险等级采取差别管理。 点击查看答案