身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高。

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门。 点击查看答案

对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 点击查看答案