多项选择题
A.借款人为新设项目法人的，其控股股东应有良好的信用状况，无重大不良记录 B.借款用途及还款来源明确、合法 C.符合国家有关项目资本金制度的规定 D.借款人依法经工商行政管理机关核准登记
A.买卖、代理买卖外汇 B.代理保险 C.提供保管箱服务 D.提供资信调查和咨询服务
A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为 B.合规处、内审处检查中发现的违规行为 C.监管机构现场检查发现的违规行为 D.监管机构非现场监测发现的违规行为