单项选择题

建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

A.反洗钱工作制度
B.反洗钱组织体系
C.反洗钱系统操作
D.反洗钱身份识别制度

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
单项选择题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4
相关试题